الإمارات: ضوابط للمؤسسات المالية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
حرير -أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، قرارا بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد: إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره مباشرة يتألف من 8 مواد تشمل حق الهيئة في الرقابة والتفتيش بشكل دوري أو مفاجئ، ودون سابق إخطار على المنشأة المالية، وحق الهيئة في طلب كافة المعلومات والمستندات التي تراها لازمة لأغراض الرقابة والتحقق من المنشأة المالية أو العاملين فيها.
يشار إلى أن هذا القرار الصادر اليوم يلغي قرارا سابقا للهيئة يعود للعام 2010 ويحل محله، بما يعكس مواءمة وتحديث ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
